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湖南法治報(bào)訊（通訊員 施濤明）2025年8月24日中午12時(shí)許，家住花垣縣城的大學(xué)生王某在玩手機(jī)時(shí)，無(wú)意間在“閑魚”二手交易APP上看到一則二手相機(jī)售賣信息。經(jīng)過(guò)與“賣家”溝通后，對(duì)方以“平臺(tái)交易流程繁瑣”為由，誘導(dǎo)王某脫離閑魚平臺(tái)，添加其QQ進(jìn)行私下交易。

為獲取王某信任，“賣家”隨即發(fā)來(lái)偽造的身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，謊稱自己是“正規(guī)二手商家”。在對(duì)方不斷的話術(shù)引導(dǎo)下，王某放松警惕，按照“賣家”提供的支付鏈接，通過(guò)支付寶分兩筆向某數(shù)碼科技有限公司支付了997元和697元。

付款后不久，“賣家”突然告知王某“系統(tǒng)卡單，訂單未成功”，并提供了一個(gè)所謂的“平臺(tái)客服”QQ號(hào)，讓其聯(lián)系退款后重新下單。王某添加“客服”后，對(duì)方以“核對(duì)銀行卡收款資質(zhì)、解除賬戶支付風(fēng)險(xiǎn)”為由，對(duì)王某進(jìn)行威逼利誘。最終，王某被迫將名下銀行卡內(nèi)的5600元轉(zhuǎn)賬至名為“MAO JIANZONG”的境外賬戶。

當(dāng)日18時(shí)許，王某發(fā)現(xiàn)QQ聯(lián)系不上“賣家”和“客服”，才意識(shí)到被騙，隨即前往派出所報(bào)案，累計(jì)損失7294元。

作案手法解析

1.誘導(dǎo)脫離平臺(tái)，切斷保護(hù)屏障：騙子以“流程簡(jiǎn)、優(yōu)惠多”為誘餌，誘導(dǎo)受害人從閑魚等有交易保障的正規(guī)平臺(tái)轉(zhuǎn)移至QQ等私密社交工具溝通，徹底脫離平臺(tái)的監(jiān)管、投訴和資金保護(hù)機(jī)制，為后續(xù)詐騙“鋪路”。

2.偽造資質(zhì)憑證，騙取信任基礎(chǔ)：通過(guò)PS假身份證、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照等“證件”，偽裝成“正規(guī)商家”，利用大學(xué)生社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、容易相信“紙質(zhì)憑證”的特點(diǎn)，降低其防范心理。

3.借用正規(guī)主體，模糊詐騙痕跡：引導(dǎo)受害人向知名企業(yè)支付小額款項(xiàng)，讓受害人誤以為交易“有背書、很安全”，從而放松對(duì)“私下交易”的警惕性。

4.編造緊急事由，制造焦慮情緒：虛構(gòu)“系統(tǒng)卡單”“訂單失效”等問(wèn)題，營(yíng)造“不及時(shí)處理就會(huì)損失已付款項(xiàng)”的緊迫感，迫使受害人因急于挽回?fù)p失而失去理性判斷，盲目聽從騙子指令。

5.威逼利誘施壓，瞄準(zhǔn)境外轉(zhuǎn)賬：通過(guò)“不配合就凍結(jié)賬戶”“超時(shí)就無(wú)法退款”等威脅，結(jié)合“快速到賬”等虛假承諾施壓，最終誘導(dǎo)受害人向境外賬戶轉(zhuǎn)賬——境外賬戶資金追蹤、凍結(jié)難度極大，騙子可迅速轉(zhuǎn)移贓款并失聯(lián)。

反詐警示

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物務(wù)必堅(jiān)守“三不原則”：不脫離正規(guī)平臺(tái)交易、不相信私人發(fā)來(lái)的“資質(zhì)證明”、不向陌生賬戶（尤其是境外賬戶）轉(zhuǎn)賬。遇“卡單”“退款”等問(wèn)題，務(wù)必通過(guò)平臺(tái)官方渠道聯(lián)系客服核實(shí)，切勿輕信對(duì)方提供的“私人客服”，避免落入詐騙陷阱。

作者：施濤明

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)