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湖南法治報(bào)訊（全媒體見(jiàn)習(xí)記者周萌 通訊員周鈴梅 付曼麗）

近日，武陵公安分局南坪派出所破獲一起幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，成功抓獲一名犯罪嫌疑人陸某平。

2025年6月，南坪派出所接到轄區(qū)居民楊女士報(bào)警。據(jù)楊女士講述，幾日前她接到一個(gè)自稱(chēng)是常德市公安局武陵分局民警的來(lái)電，對(duì)方稱(chēng)楊女士可能將銀行卡出借給他人，還以其身份辦理了一張上海郵政銀行的銀行卡，該卡目前涉嫌詐騙，楊女士因此被列為詐騙共犯，對(duì)方要求她聯(lián)系上海警方并前往上海配合處理。

楊女士對(duì)此惶恐不已，她表示自己從未辦理過(guò)這張銀行卡，也未曾出借過(guò)個(gè)人銀行卡，實(shí)在想不通為何會(huì)牽涉到詐騙案中。在對(duì)方的持續(xù)恐嚇下，楊女士的心理防線(xiàn)逐漸崩潰，一步步落入了對(duì)方精心設(shè)計(jì)的圈套。

此時(shí)，電詐分子繼續(xù)對(duì)楊女士施壓，要求她主動(dòng)前往上海配合調(diào)查。楊女士以年紀(jì)大、不便遠(yuǎn)行為由拒絕后，對(duì)方提出可通過(guò)線(xiàn)上操作 “解決問(wèn)題”，并讓楊女士下載了一款 “防護(hù)云” APP，隨后通過(guò)該 APP 遠(yuǎn)程操控了她的手機(jī)。接著，電詐分子又在楊女士的手機(jī)上下載了 “閃活” APP 和 “幣安” APP，借此查看了她的銀行流水和賬戶(hù)余額。之后，他們通過(guò)某銀行保單貸款60萬(wàn)元存入楊女士的建設(shè)銀行卡，并用其中35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)外匯轉(zhuǎn)入國(guó)外賬戶(hù)，剩余25萬(wàn)元?jiǎng)t分多筆轉(zhuǎn)入其他多個(gè)賬戶(hù)。完成這些操作后，電詐分子清除了手機(jī)上的操作痕跡，隨即掛斷電話(huà)并斷絕了聯(lián)系。而楊女士當(dāng)時(shí)并未意識(shí)到自己被騙，直到女兒回家后發(fā)現(xiàn)異常，她才如夢(mèng)初醒。

接警后，南坪派出所綜合指揮室立即對(duì)案件線(xiàn)索展開(kāi)分析研判，初步鎖定了福建省古田縣的陳某。但由于陳某沒(méi)有違法犯罪前科，民警對(duì)其是否為涉案人員存有疑問(wèn)。通過(guò)對(duì)陳某的賬戶(hù)進(jìn)行深入核查，民警發(fā)現(xiàn)其賬戶(hù)流水異常龐大，且與一名叫陸某華的女子有交易往來(lái)。經(jīng)查，陸某華的銀行賬戶(hù)因涉詐已被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，且她與陳某戶(hù)籍及居住地均相同。民警據(jù)此推測(cè)，可能是有人冒用陳某和陸某華的微信，為電詐分子的犯罪活動(dòng)洗錢(qián)。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查分析，陸某華的弟弟陸某平被鎖定為重大作案嫌疑人。在鐵證面前，陸某平主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。他交代，自己為賺取 2%～3% 的傭金，通過(guò)幣安平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣交易賺取差價(jià)，為電詐分子的涉詐資金提供洗白幫助。

目前，陸某平已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并退還了部分贓款及違法所得。

作者：周鈴梅 付曼麗

責(zé)編：周萌

來(lái)源：湖南法治報(bào)