東安：斬斷一電詐洗錢鏈 一嫌疑人落網(wǎng)
2025-08-18 16:54:05
來源：湖南法治報 | 編輯：左爽 | 作者：梁江文 | 點擊量：5698
湖南法治報訊（通訊員 梁江文）近日，東安縣公安局橫塘派出所成功打掉一條為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金的犯罪鏈條，抓獲一名犯罪嫌疑人。
8月1日，橫塘派出所在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民周某東名下的銀行卡涉嫌接收涉詐資金。經(jīng)查，今年5月下旬，周某東將其名下兩張銀行卡提供給犯罪嫌疑人周某輝使用。周某輝利用這些賬戶接收資金后，將款項悉數(shù)轉(zhuǎn)移至其個人微信、支付寶及銀行卡。
8月11日，剛從江西某看守所釋放的周某輝，在前往橫塘派出所辦理業(yè)務(wù)時，被辦案民警當場控制。經(jīng)審訊，周某輝對其犯罪事實供認不諱。據(jù)其交代，今年5月期間，利用本人及周某東提供的共三張銀行卡接收涉詐資金，并通過聯(lián)系虛擬貨幣交易商（“U商”）將資金兌換為虛擬貨幣（“U幣”），再經(jīng)由境外通信軟件“Telegram”（俗稱“飛機”）轉(zhuǎn)移涉案資金，累計金額達2.2萬余元。
進一步偵查發(fā)現(xiàn)，周某輝今年還多次以“花店消費”“住宿消費”等虛假理由騙取商戶信任，獲取其收款二維碼提供給上游詐騙團伙接收受害人資金。
目前，犯罪嫌疑人周某輝因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被東安縣公安局依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。
責編：左爽
一審：楊友林
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
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